El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos identifica a 3 entidades financieras mexicanas como fuentes de lavado de dinero presuntamente relacionadas con el tráfico de ilícitos.
A través de un comunicado, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informa que emitió órdenes que identifican a tres instituciones financieras con sede en México como una fuente principal de preocupación en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, y prohíben, respectivamente, ciertas transferencias de fondos.
Se trata de CIBanco S.A., Institución de Banca Multiple (CIBanco), Intercam Banco S.A., Institución de Banca Multiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector)
Se detalla que estas órdenes son las primeras acciones de la FinCEN conforme a la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Tesoro facultades adicionales para combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluso por parte de cárteles.
CIBanco e Intercam, son bancos comerciales con más de $7 mil y $4 mil millones en activos totales, respectivamente, y Vector es una firma de corretaje que administra casi $11 mil millones en activos.
Según el Tesoro, esas entidades “han desempeñado colectivamente un papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo”.
En su cuenta de X, el secretario del Tesoro, Scott Bessent publicó un mensaje donde señala que “los cárteles han explotado las instituciones financieras con sede en México para transferir dinero, lo que facilita la despiadada cadena de suministro de fentanilo que ha envenenado a innumerables estadounidenses”.
Añadió que “mediante el primer uso de una nueva y poderosa autoridad otorgada por el Congreso, el Departamento del Tesoro exigirá a las instituciones financieras estadounidenses que rompan vínculos con tres instituciones financieras con sede en México por lavar dinero en nombre de los cárteles”.
Bessent finaliza su mensaje indicando que “tanto Estados Unidos como México están comprometidos con sistemas financieros con sólidos controles contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y estas acciones reafirman el compromiso del Departamento del Tesoro de utilizar todas las herramientas a su disposición para contrarrestar la amenaza que representan las organizaciones terroristas”.
Cartels have exploited Mexico-based financial institutions to move money, enabling the vicious fentanyl supply chain that has poisoned countless Americans.
Through the first use of a new powerful authority granted by Congress, Treasury will effectively require U.S. financial…
— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) June 25, 2025
MÉXICO INTERVIENE ENTIDADES
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México publicó un comunicado en el cual refiere que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le notificó de dicha medida.
Inicialmente, la Secretaría informó que solicitó pruebas del vínculo de esas entidades con dichas actividades ilícitas. Como consecuencia, este 26 de junio se emitió otro comunicado detallando que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CI Banco, S.A. e Intercam Banco, S.A.
La medida se hizo con base al artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito y con el fin de proteger los intereses del público ahorrador y acreedores.
«La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América», se lee en el boletín de este jueves.
Las autoridades financieras mantienen la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano y seguirán trabajando en coordinación permanente para continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema.
La Junta de Gobierno de la CNBV decretó la intervención gerencial temporal de dos instituciones bancarias: CI Banco, S.A. e Intercam Banco, S.A.https://t.co/nVnL8gBHm9#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/zBvNL8k2GB
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) June 26, 2025
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante la conferencia «Mañanera» de este jueves, habló del tema. La gobernante dijo que recibieron información de EE.UU. sobre transacciones de estas entidades con instituciones chinas.
Sheinbaum aclaró que se trata de entidades chinas legalmente constituidas, por lo cual hay intercambio comercial con el país asiático. Asimismo, dijo que se inició una investigación por parte de México y en los resultados se encontraron faltas administrativas en las tres instituciones.
También se investigaron a las empresas chinas que sostuvieron relación financiera con las entidades mexicanas identificadas por EE.UU. y solo se estableció que esas empresas han mantenido durante años relación financiera con México. Sehinbaum puntualizó que esta relación es de $139 mil millones, asegurando que «no tienen nada que ver con lavado de dinero».
La presidenta mexicana sostuvo que la posición de su país es de que «si hay pruebas, se actúa»
En tanto, las tres entidades identificadas reaccionaron en sus redes sociales emitiendo comunicados con los cuales rechazan las acusaciones.
NO HAY RELACIÓN CON GUATEMALA
Ante el posible intercambio financiero que pudieran tener estas entidades con instituciones guatemaltecas, la Junta Monetaria ofreció una opinión.
William Cano, Gerente Financiero del Banco de Guatemala, puntualizó que «son instituciones mexicanas con las que no tenemos ninguna relación, ni de corresponsalía, ni de operaciones de inversión».
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— CIBanco (@cibanco) June 26, 2025
