La Comisión Presidencial de Coordinación de Esfuerzos Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos (COPRECLAFT) presentó una nueva estrategia nacional orientada a fortalecer la prevención y combate del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
Durante la presentación, Alicia Miranda Mijangos, integrante de la Secretaría Técnica del Eje Estratégico de Estadísticas y Tecnología de la COPRECLAFT, explicó que el objetivo es coordinar acciones interinstitucionales para cerrar brechas detectadas en Guatemala desde hace varios años por organismos internacionales especializados.
“La estrategia nacional es este instrumento interinstitucional a través del cual los países logran coordinar las acciones de todas las instituciones para el cierre de las brechas que puede tener una jurisdicción en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”, indicó.
#AhoraLH | Alicia Miranda Mijangos de la Secretaría Técnica Eje Estratégico Estadísticas y Tecnología explica la estrategia para combatir el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo.
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Según explicó Miranda, Guatemala ha trabajado desde 2010 bajo un Plan Estratégico Nacional contra lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, construido con base en evaluaciones nacionales de riesgo y observaciones realizadas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
La funcionaria señaló que el nuevo esquema pretende priorizar recursos y acciones hacia las áreas con mayores riesgos, tomando en cuenta que las capacidades institucionales son limitadas.
“Los recursos son escasos y de esa cuenta tenemos que orientar nuestros esfuerzos hacia donde hay un mayor riesgo a través de políticas, estrategias y actividades nacionales”, afirmó.
#AhoraLH | Por otro lado, Alicia Miranda Mijangos también explica los ejes de la estrategia para la coordinación entre autoridades.
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La estrategia contempla una coordinación permanente entre instituciones del Estado, bajo un enfoque basado en riesgos y con mecanismos de evaluación periódica sobre el cumplimiento de objetivos, los cuales se estructuran en seis ejes estratégicos, entre ellos:
- Comprensión y evaluación de riesgos
- Investigación y procesamiento de casos
- Recuperación de activos
- Fortalecimiento del sistema legal
- Prevención
- Capacitación institucional
De acuerdo con Miranda, uno de los componentes clave será el fortalecimiento del intercambio de información entre entidades públicas.
“Sin la información no se pueden construir indicadores que permitan tomar decisiones”, señaló, aunque aclaró que cada institución conservará su autonomía técnica, administrativa y financiera.
ESTRATEGIA COMPLEMENTARIA A LA LEY
La presentación ocurre mientras el país continúa discutiendo posibles reformas legales para fortalecer el marco normativo antilavado.
En ese contexto, Juan Carlos Monroy Véliz, secretario técnico de Coprecclaft, explicó que la estrategia nacional busca comenzar a operar incluso antes de la eventual aprobación de nuevas leyes, mediante planes operativos coordinados entre instituciones.
“La ley viene a fortalecer el marco normativo, pero la implementación de esa ley se debe realizar a través de estos planes operativos que se ejecutarán mediante la estrategia nacional”, sostuvo.
Monroy Véliz detalló que el siguiente paso será designar equipos técnicos en cada institución, elaborar planes operativos y definir actividades, plazos y responsables para cada eje estratégico.
#AhoraLH | La presidenta en funciones, Karin Herrera, y Juan Carlos Monroy Véliz, secretario técnico de Coprecclaft, explican la Estrategia en Contra del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo.
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ESTRATEGIA CON POSIBLES LIMITACIONES
Durante la presentación se planteó por parte de la presidenta del Organismo Judicial (OJ), Claudia Paredes, la preocupación de que eventuales recortes presupuestarios en instituciones clave —como el Ministerio Público, Organismo Judicial o la Superintendencia de Verificación Especial— puedan afectar la ejecución de la estrategia.
Ante ello, Miranda reconoció que el financiamiento representa un desafío constante, aunque aseguró que el compromiso institucional será buscar mecanismos para cumplir los objetivos utilizando de forma eficiente los recursos disponibles.
“Es una situación que hemos presenciado durante todo este tiempo y la idea justamente es ver de qué manera se logran hacer esos ajustes para no comprometer los objetivos que se tienen planteados”, expresó.
#AhoraLH | La presidenta del Organismo Judicial, Claudia Paredes, pone en duda si la estrategia propuesta para combatir el lavado de dinero no interviene en la independencia de algunas instituciones del país involucradas.
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