La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) reportaron la captura de al menos 17 personas vinculadas con una estructura criminal de prestamistas denominada «gota a gota», entre los que hay 13 guatemaltecos y cuatro colombianos, quienes serían los cabecillas, todos sindicados de los delitos de usura, lavado de dinero, asociación ilícita y trata de personas.
Esta red de prestamistas, liderada por un colombiano apodado «jefe Ferney», según la Fiscalía contra Delitos Transnacionales, atemorizó en varios municipios de la República, en donde ofrecía préstamos inmediatos, pero con el cobro de intereses altos, entre los 17 y 25 por ciento, y diarios.
Operativo Transnacional Contra la usura reporta 18 capturas por los delitos de usura, lavado de dinero, asociación ilícita y trata de personas
Son tres colombianos y 15 guatemaltecoshttps://t.co/DRo5v6Mb1u pic.twitter.com/WK8SRhbN5u
— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) December 18, 2024
LAS CAPTURAS E INCAUTACIONES
Durante el operativo, las autoridades ejecutaron 166 allanamientos en localidades de Guatemala, Santa Rosa, Escuintla, Sacatepéquez, El Progreso, Jutiapa y Quetzaltenango.
También en San Marcos, Zacapa, Petén, Izabal, Chiquimula, Totonicapán, Quiché, Baja Verapaz y Alta Verapaz.
Entre los detenidos se encuentran los líderes del grupo criminal: José Duvalier González Castro, alias “jefe Ferney o el Patrón”, y su hermana Valery González Castro, alias “Mateo”, ambos de nacionalidad colombiana, capturados en el condominio El Sauzal, zona 7 de la Ciudad de Guatemala. El otro colombiano que dirigía las operaciones es Juan Esteban Flores González.
Gota a Gota: Así funcionaba la red de prestamistas que operaba en Guatemala
Junto con ellos, también fueron detenidos Karla Paola Cosajay Herrera, de 27 años, y Luis Alfredo Cosajay Herrera, de 23. Mientras que, en otro operativo, en Estanzuela, Zacapa, fue detenido Omar David Amaya Portillo, colombiano de 52 años.
Otras capturas fueron:
- Pedro Alberto Chávez Hernández, tramitador de la estructura.
- Luis Estuardo López Moreira, coordinador de estafas a nivel nacional.
- Sarahí Angela Carina Alvarado Yup, encargada del reclutamiento de personas para prestar sus cuentas bancarias en México.
- María Irene Moreira Ávila, colaboradora y reclutadora de personas.
- Claudia Lorena González Cardona.
- Blanca Lucía Moreira Ávila, de 65 años.
- Francisco Javier Recinos Moreira, de 26.
- Mauricio Andrés Triana Benítez, de 37.
- Luz María Alvarado Morales, de 44.
- Marvin Adolfo de Paz, de 39.
- Filomena Margarita Hernández, de 44.
De acuerdo con la PNC, además de las capturas, se incautó Q773 mil 331, US$4 mil 177, 41 mil pesos colombianos, 50 mil bolívares venezolanos y otras divisas, además de ocho armas de fuego, 40 teléfonos celulares, dos camionetas, una motocicleta, droga y documentos relacionados con las actividades ilícitas.
Operativo Gota a Gota: Cae el «jefe Ferney», líder de red de prestamistas que operaba en Guatemala
LAS INVESTIGACIONES
Esta estructura, según las investigaciones del MP y la PNC, operaba en Guatemala desde 2021 y se dedicaba a ofrecer préstamos con intereses diarios que oscilan entre el 15 y el 40 por ciento.
Los líderes, principalmente colombianos, reclutan a nacionales y extranjeros para captar víctimas y promocionar los créditos informales, usando negocios de oficinas de cobros diarios como fachada para simular legalidad y trasladaban el dinero cobrado ilícitamente a cuentas en Colombia, México y Estados Unidos.
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