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Caso Cooptación: lista de 53 sindicados y los delitos por los que fueron ligados a proceso

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POR K. CHUMIL Y C. PALACIOS
lahora@lahora.com.gt

54 de los 57 sindicados en el Caso Cooptación del Estado enfrentarán proceso penal por presuntamente formar parte de una estructura de corrupción liderada por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

El juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, resolvió que existen suficientes indicios de que los procesados incurrieron en los delitos imputados.

Sin embargo, el togado consideró el caso como “inconcluso”, ya que dijo que el Ministerio Público debía investigar a todos los involucrados en las adjudicaciones anómalas de contratos en instituciones públicas.

A la hora del cierre de esta edición, el juzgado se encontraba analizando si los procesados deberán ir a prisión preventiva.


SINDICADOS Y DELITOS

A continuación le presentamos el listado de los sindicados dentro del Caso de Cooptación del Estado y los delitos por los que fueron ligados.

Ingrid Roxana Baldetti Elías
Exvicepresidenta
Reforma del auto de procesamiento por el delito de cohecho pasivo y lavado de dinero. No ha lugar por asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.

Otto Fernando Pérez Molina
Expresidente
Reforma del auto de procesamiento por el delito de cohecho pasivo y lavado de dinero. No ha lugar por asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.

Boris Orlando Navas Aguilar
Representante de las empresas Vista Hermosa y Hw Constructors
Financiamiento electoral ilícito

Max Roberto Burgos Faillace
Representante de la empresa Vista Hermosa
Financiamiento electoral ilícito

Deni Leonel Linares Juárez
Representante de la empresa LJ Constructores
Financiamiento electoral ilícito

Boris Linares Juárez
Representante de la empresa LJ Constructores
Financiamiento electoral ilícito

Álvaro Mayorga Girón
Representante de Conasa, señalado de aportar Q2 millones
Financiamiento electoral ilícito

Juan Luis Ortiz Álvarez
Representante de Inesco
Financiamiento electoral ilícito

Marco Antonio Recinos
Representante de Altracsa
Financiamiento electoral ilícito

Ana Graciela López Gálvez
Exgerente Blue Oil
Financiamiento electoral ilícito

Julio Alejandro Quinto Tobar
Representante de Macor
Financiamiento electoral ilícito

Edna Maribel Berganza Colindres
Presunta integrante de la red que financió de forma ilícita al PP.
Financiamiento electoral ilícito, falta de mérito por asociación ilícita

Rudy Geovanni Navas Siliézar
Transportista
Financiamiento electoral ilícito

Jack Irving Cohen
Representante de J.I. Cohen
Financiamiento electoral ilícito

Denis Benjamín González Zepeda
Representante de Lanello Contratistas
Financiamiento electoral ilícito

Flavio Rodolfo Montenegro Castillo
Exgerente del Banco G&T Continental
Financiamiento Electoral ilícito

Oscar Ludwing Osorio Ovalle
Exdirector del Fondo de Desarrollo
Asociación ilícita y cohecho pasivo

Rudy Leonel Gallardo Rosales
Exdirector del Registro Nacional de Personas
Asociación ilícita y cohecho pasivo

Abner Antonio Rodríguez Vásquez
Representante de Arv Importaciones
Cohecho activo

Emilia Guadalupe Ayuso de León
Exdirectora del Registro de Información Catastral
Asociación ilícita y cohecho pasivo

Alex Ricardo Girón Martínez
Empleado y cobrador de sobornos en Empornac
Asociación ilícita y cohecho pasivo

Dwight Pezzarossi
Exministro de Cultura y Deportes
Asociación ilícita y cohecho pasivo

Gustavo Adolfo Martínez Luna
Exsecretario privado y yerno de Otto Pérez Molina
No ha lugar a tener por ampliado el auto de procesamiento

Julio Rolando Sandoval Cano
Ex subinterventor de la Empresa Portuaria Quetzal
Autorizó la reforma del auto de procesamiento por asociación ilícita y cohecho pasivo

Denis Leonardo Lam
Representante de Aprosev
Cohecho activo

Karl Cristian Kaeller de León
Representante de Tigsa Fertilizantes
Cohecho activo

Julio René Barrios Ortega
Representante de Mayafert
Cohecho activo

Walter de Jesús López Acevedo
Representante de Ferretiendas
Cohecho activo y asociación ilícita

Byron Enrique Barrera Méndez
Supuesto testaferro
Cohecho activo

Héctor Hugo Solano Morales
Supuesto testaferro
Cohecho activo

Gustavo Alejos Cámbara
Exsecretario general de Álvaro Colom
Ligado por financiamiento ilícito y falta de mérito por cohecho activo

Miguel Ángel Martínez Solís
Representante de Grupo Escorpión
Cohecho activo y asociación ilícita

Danny Cromwell Gento Mayorga
Supuesto corruptor a nombre de varias empresas
Asociación Ilícita y cohecho activo

Juan Carlos Salguero Barrientos
Proyectos e Importaciones de Guatemala
Cohecho activo

Daniel Juan Pablo Pellecer Siliézar
Exasistente del Congreso
Asociación ilícita y lavado de dinero

Daniel Estuardo Calderón Ángel
Representante Transportes Calderón
Asociación ilícita y lavado de dinero

Juan Abner Fonseca Galicia
Representante del Banco de Desarrollo Rural (Banrural)
Asociación ilícita y lavado de dinero

Edin Raymundo Barrientos
Exaccionista de Siglo21
Ligado por lavado de dinero y falta de mérito por asociación ilícita

Ismenia Beatriz del Val Herrera
Abogada y Notaria
Falsedad ideológica

Adolfo Fernando Peña Pérez
Expresidente de Banrural
Financiamiento electoral ilícito, lavado de dinero y asociación ilícita

Judith del Rosario Ruiz Lau
Exasistente de Roxana Baldetti
Asociación Ilícita y lavado de dinero

Daniela de la Luz Beltranena Campbell
Exasistente de Roxana Baldetti
Asociación ilícita y lavado de dinero

Jonathan Harry Chévez
Supuesto operador
Aceptó la reforma del auto de procesamiento por asociación ilícita y lavado de dinero

Julio César Aldana Franco
Supuesto operador
Asociación ilícita, cohecho activo y lavado de dinero

Samuel Aceituno Juárez
Administrador de la empresa Proyecto Rentables de Inversión, S.A. (Proinver)
Aceptó la reforma del auto de procesamiento por asociación ilícita y lavado de dinero

Mario Rodolfo Contreras Díaz
Auditor público
Asociación ilícita y lavado de dinero

Mario René Cano Gutiérrez
Exabogado de Roxana Baldetti
Ligado por lavado de dinero y falta de mérito por asociación ilícita

Rafael Enrique Cetina Gutiérrez
Abogado y Notario
Ligado por lavado de dinero y falta de mérito por asociación ilícita.

Juan de Dios Rodríguez de la Cruz
Expresidente del IGSS
Asociación ilícita y lavado de dinero

Ulises Noé Anzueto Girón
Exministro de Defensa
Asociación ilícita y lavado de dinero

Héctor Mauricio López Bonilla
Exministro de Gobernación
Cohecho pasivo, asociación ilícita y lavado de dinero

Manuel López Ambrosio
Exministro de Defensa
Asociación ilícita y lavado de dinero

FALTAS DE MÉRITO

Marvin Estuardo Díaz Sagastume
Julián Muñoz Jiménez
Raúl Eduardo Castillo Castillo
Luis Fernando Montiel Dávila


LOS DELITOS: PENAS Y MULTAS

CÓDIGO PENAL

ARTÍCULO 439.- *Cohecho pasivo.

“Cohecho pasivo. Comete delito de cohecho pasivo, el funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas, que solicite o acepte, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, a título de favor, dádiva, presente, promesa, ventaja o por cualquier otro concepto, para sí mismo o para otra persona, para realizar, ordenar, retardar u omitir un acto propio de su cargo.

El responsable de este delito será sancionado con prisión de cinco a diez años, multa de cincuenta mil a quinientos mil quetzales, e inhabilitación especial, sin perjuicio de la pena aplicable al delito cometido.

Cuando el funcionario o empleado público obligare al favor, dádiva, presente, promesa o ventaja, la pena se aumentará en una tercera parte.

Las personas que denuncien los actos mencionados en este artículo, serán protegidas por las autoridades correspondientes, de conformidad con la legislación vigente.”

ARTÍCULO 442.-* Cohecho activo.

Cohecho activo. Comete delito de cohecho activo, cualquier persona que ofrezca o entregue a un funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, a título de favor, dádiva, presente, promesa, ventaja o por cualquier otro concepto, para sí mismo o para otra persona, para que realice, ordene, retarde u omita un acto propio de su cargo.

El responsable de este delito será sancionado con prisión de cinco a diez años, multa de cincuenta mil a quinientos mil quetzales e inhabilitación especial, sin perjuicio de la pena aplicable al delito cometido.

ARTÍCULO 407 “N”. *Financiamiento electoral ilícito.

La persona individual o jurídica que aporte, reciba o autorice recibir recursos destinados al financiamiento de organizaciones políticas o sus candidatos, con motivo de actividades permanentes, de campañas y eventos electorales, a sabiendas que dichos aportes o recursos provienen del crimen organizado, lavado de dinero o cualquiera otra actividad calificada como delito por el Código Penal y demás leyes conexas, será sancionado con prisión de cuatro a doce años inconmutables y multa de doscientos a quinientos mil quetzales.

Se considera asimismo, financiamiento electoral ilícito, toda contribución recibida en forma anónima, y las que no se registren en el libro contable que para el efecto deberá llevar la organización política. La sanción se incrementará en dos terceras partes cuando el delito sea cometido por quien ejerza empleo, cargo público o cargo de elección popular, además de la pena impuesta, se le inhabilitará para optar a cargos públicos.

DECRETO NÚMERO 67-2001
LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS

ARTÍCULO 2. Del delito de lavado de dinero u otros activos. Comete el delito de lavado de dinero u otros activos quien por sí, o por interpósita persona:

a) Invierta, convierta, transfiera o realice cualquier transacción financiera con bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito;

b) Adquiera, posea, administre, tenga o utilice bienes o dinero sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito;

c) Oculte o impida la determinación de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes o dinero o de derechos relativos a tales bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto de la comisión de un delito.

ARTÍCULO 4. Personas individuales. El responsable del delito de lavado de dinero u otros activos será sancionado con prisión inconmutable de seis a veinte años, más una multa igual al valor de los bienes, instrumentos o productos objeto del delito; el comiso, pérdida o destrucción de los objetos provenientes de la comisión del delito o de los instrumentos utilizados para su comisión; el pago de costas y gastos procesales; y la publicación de la sentencia en, por lo menos, dos de los medios de comunicación social escritos de mayor circulación en el país. Si el delito fuere cometido por persona extranjera se le impondrá, además de las penas a que se hubiere hecho acreedora, la pena de expulsión del territorio nacional, que se ejecutará inmediatamente que haya cumplido aquellas.

DECRETO NÚMERO 21-2006
Ley Contra la Delincuencia Organizada

Artículo 4. Asociación ilícita. Comete el delito de asociación ilícita, quien participe o integre asociaciones del siguiente tipo:

1. Las que tengan por objeto cometer algún delito o después de constituidas, promuevan su
comisión; y,

2. Las agrupaciones ilegales de gente armada, delincuencia organizada o grupos terroristas.
Este delito será sancionado con pena de seis a ocho años de prisión, sin perjuicio de las penas asignadas a los delitos cometidos.

  • Franzz Gord

    alguien deberia preguntarle a Baldetti si valio la pena.

    • alfonso villacorta

      talvez vivian marroquin lopez podría responder “siendo puta me fue mejor”, aunque haya sido la primer presidente mujer del país, cuando asumió por ausencia de perez del territorio centroamericano.

  • Guillermo Castañeda Lee

    También habría que preguntarle al MP, a la Cicig o al Juez Galvez, que quienes son los que a aportaron dinero a partidos políticos proveniente de alguna actividad delictiva, pues si lo que aportaron es de su propio dinero, no existe ningún delito. Si no saben ni siquiera eso, mejor que se dediquen a sembrar papas, pues tal ves para eso si den bola y que no estén fregando a los aportadores.

    • Carlos Perez

      Si usted aporta dinero de origen lícito, pero no lo aporta directamente al partido y no queda registrado en los gastos de campaña reportados al TSE, si puede cometer el delito de financiamiento electoral ilícito. La ley es la ley, aunque no nos guste o nos parezca ridícula, debe acatarse o sufrir las consecuencias.

  • José Esteban Reyna

    Repito, hay grandes posibilidades que los juzgadores de nuestro alicaído sistema de justicia, echen por la borda las pruebas presentadas por Cicig.

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